ប្រទេស ឬ តំបន់ដែលមានការរឹតត្បិត

អង្គភាពគ្រប់គ្រងជារឿយៗដាក់ចេញនូវបទប្បញ្ញត្តិ និងទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលហាមឃាត់ប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់។

ចំណុចសំខាន់ៗ៖

• ការរឹតបន្តឹងលើប្រតិបត្តិការ: ក្នុងករណីភាគច្រើន ធនាគារដំណើរការប្រតិបត្តិការ នឹងបដិសេធប្រតិបត្តិការដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹង។
• ក្នុងករណីកម្រណាស់: បើធនាគារដំណើរការប្រតិបត្តិការ អនុញ្ញាតប្រតិបត្តិការនោះ ធនាគារផ្តល់មូលនិធិ អាចរារាំងមិនឱ្យប្រតិបត្តិការនោះបញ្ចប់ការទូទាត់បាន។
• ការរឹតបន្តឹងតាមប្រទេសជាក់លាក់: បញ្ជីប្រទេសដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹង អាចខុសគ្នា អាស្រ័យលើប្រទេសដែលលោកអ្នក ឬអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍។