Шектеулі елдер немесе өңірлер

Басқарушы органдар көбінесе белгілі бір жоғары тәуекелді елдермен жасалатын транзакцияларға тыйым салатын реттеулер мен қаржылық санкциялар енгізеді.

Негізгі тармақтар:

• Транзакцияларға шектеулер: Көп жағдайда өңдеуші банк шектелген елдерден бастау алатын транзакцияларды қабылдамайды.
• Сирек жағдайларда: Егер өңдеуші банк транзакцияны мақұлдаса, қаражат бөлетін банк оның есеп айырысуына жол бермеуі мүмкін.
• Елге тән шектеулер: Шектелген елдердің тізімі сіздің немесе бизнесіңіздің тіркелген еліне байланысты өзгеруі мүмкін.