შეზღუდული ქვეყნები ან რეგიონები

მმართველი ორგანოები ხშირად აწესებენ რეგულაციებსა და ფინანსურ სანქციებს, რომლებიც კრძალავს გარკვეულ მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებთან ტრანზაქციებს.

ძირითადი პუნქტები:

• ტრანზაქციების შეზღუდვები: უმეტეს შემთხვევაში, დამმუშავებელი ბანკი უარს იტყვის შეზღუდული ქვეყნებიდან წარმოშობილ ტრანზაქციებზე.
• იშვიათ შემთხვევებში: თუ დამმუშავებელი ბანკი ტრანზაქციას ავტორიზაციას მისცემს, დაფინანსების ბანკმა შესაძლოა ხელი შეუშალოს მის ანგარიშსწორებას.
• ქვეყნისმიერი შეზღუდვები: შეზღუდული ქვეყნების სია შეიძლება განსხვავდებოდეს იმის მიხედვით, თუ რომელ ქვეყანაშია რეგისტრირებული თქვენ ან თქვენი ბიზნესი.