Paesi o regioni soggetti a restrizioni

Gli organismi di regolamentazione spesso impongono norme e sanzioni finanziarie che vietano le transazioni con determinati paesi ad alto rischio.

Punti chiave:

• Restrizioni sulle transazioni: nella maggior parte dei casi, la banca di elaborazione rifiuterà le transazioni provenienti da paesi soggetti a restrizioni.
• In casi rari: se la banca di elaborazione autorizza la transazione, la banca di finanziamento può impedirne l’accredito.
• Restrizioni specifiche per paese: l’elenco dei paesi soggetti a restrizioni può variare in base al paese in cui Lei o la Sua attività avete la sede legale.