Սահմանափակված երկրներ կամ տարածաշրջաններ

Կառավարող մարմինները հաճախ սահմանում են կարգավորումներ և ֆինանսական պատժամիջոցներ, որոնք արգելում են գործարքները որոշ բարձր ռիսկի երկրների հետ։

Հիմնական կետեր՝

• Գործարքային սահմանափակումներ: Շատ դեպքերում մշակող բանկը կմերժի սահմանափակված երկրներից ծագող գործարքները։
• Հազվադեպ դեպքերում: Եթե մշակող բանկը լիազորում է գործարքը, ֆինանսավորող բանկը կարող է կանխել դրա վերջնական հաշվարկը։
• Երկրին հատուկ սահմանափակումներ: Սահմանափակված երկրների ցանկը կարող է տարբերվել՝ կախված այն երկրից, որտեղ դուք կամ ձեր բիզնեսը գրանցված եք։