Ograničene zemlje ili regije

Upravna tijela često nameću propise i financijske sankcije kojima se zabranjuju transakcije s određenim visokorizičnim zemljama.

Ključne točke:

• Ograničenja transakcija: U većini slučajeva banka koja obrađuje transakciju odbit će transakcije koje potječu iz ograničenih zemalja.
• U rijetkim slučajevima: Ako banka koja obrađuje transakciju odobri transakciju, banka koja osigurava sredstva može spriječiti njezino poravnanje.
• Ograničenja specifična za pojedinu zemlju: Popis ograničenih zemalja može se razlikovati ovisno o zemlji u kojoj ste vi ili vaše poslovanje registrirani.