Ñeikũmby hag̃ua cliente (KYC) electrónicamente ambue hag̃ua hag̃ua tetãnguéra árabe hag̃ua

Ñemomarandu: Ejere hag̃ua pe yvyty guasu gotyo emoñe’ẽ hag̃ua árañe’ẽme

Mba’épa KYC (Eikuaávo Ne Rekombo’e) ha mba’érepa oñeikotevẽ?

• Ñemoañete hag̃ua tekoñemoĩme: Umi empresa-pe ojerure iñarandupyrépe hag̃ua omboguata KYC ikatu hag̃uáicha omoañete umi reglamento oñorairõva viru vai ñemombykyrehe (AML). Ndaha’éiramo oñeñangareko ko’ã reglamento rehe, ikatu oĩ ñemyenyhẽ vai tuichaitéva ha sanción legal.
• Ñeñangareko umi cliente rehe: KYC oipytyvõ oñeñangareko hag̃ua umi cliente rehe, omoañetévo umi empresa ome’ẽha iiporãnguéra térã itservisiokuéra hag̃uánte umi cliente añeteguáva noñemboguataiva’erãva tembiapo hekope’ỹva. Kóva ikatu oipytyvõ ani hag̃ua oiko identidad ñemonda, viru ñembotavy ha ambueichagua tekoñemano viru rehegua.

Mba’e dokumentokuérapa ojeipuru oñemoneĩ hag̃ua?

Jepive, umi oiporúva ojejeruréta omoĩ hag̃ua ko’ã dokumento ombohováiva marandu oĩva ne G2G jeikepýpe, péro he’iháicha umi ñeikotevẽ tekoñemoĩme, ikatu ojejerure ambue documento:

• Teta oñeme’ẽva hag̃ua Identidad Nacional térã pasaporte, ohechaukáva héra kompleto, dirección, ary ha ára heñóiva, ha ojeporúvo gueteri va’erã.

• Ohechaukáva dirección, ramo umi factura de servicio, ohechaukáva héra kompleto ha dirección, ha ko kuatia oñeme’ẽva va’erã umi 3 jasy ryepýpe.

• Ohechaukáva ñembyaty hag̃ua viru (transacción kuatia), reme’ẽramo viru tarjeta de crédito rupive, ikatu ojejerure ndéve remondo hag̃ua peteĩ copia upe tarjeta rehegua oñeikotevẽ hag̃uánte oñemoneĩ hag̃ua.

Upe tarjeta de crédito número rehegua hag̃ua, 6 dígito ijapýva ha 4 dígito paha hag̃uánte ojehecha hag̃uánte. Ejesareko ani hag̃uáicha ambue marandu opyta henda rupi ndajahechái hag̃uáicha.

Mba’éichapa oĩ umi techapyrã factura de servicio ikatúva oñemondo?

• UAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudi Arabia: SEC (Saudi Electricity Company), National Water Company factura, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Egypt: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordan: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Lebanon: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Morocco: Maroc Telecom, Orange Morocco

Mba’éichapa añangarekóta hag̃ua umi kuatia amondóva oñemoneĩ hag̃uánte?

• Ani emokytĩ térã emohenda ambuéichagua umi kuatia.
• Eikuaa hag̃ua, ta’ãnga ojeipyso va’erã peteĩ koty ohesapéva porãme, ndorekói hag̃ua mba’eve’ẽ, ha jehaipyre ojehecha hag̃ua porã ha oñemoñe’ẽ hag̃uáicha.
• Ehecha hag̃ua, upe kuatia gueteri va’erã oĩ hag̃ua válido. Umi kuatia ndojapói hag̃ua término hag̃ua oñemboyke.
• Ejesareko hag̃ua, upe kuatia añetegua oĩ va’erã ndive ha nde pópe reñe’ẽ hag̃ua ta’ãnga jave.