Elektronisch Know Your Customer (KYC) foar Arabyske lannen

Noot: Scrol nei de ûnderkant om it yn Arabyske taal te lêzen

Wat is KYC (Know Your Customer) en wêrom is it fereaske?

• Neilibjen: Bedriuwen binne by wet ferplichte om KYC út te fieren om te foldwaan oan regeljouwing tsjin wytwaskjen fan jild (AML). It net neilibjen fan dizze regeljouwing kin liede ta wichtige boetes en juridyske straffen.
• Klantbeskerming: KYC helpt klanten te beskermjen troch derfoar te soargjen dat bedriuwen har produkten of tsjinsten allinnich oanbiede oan legitime klanten dy't net belutsen binne by yllegale aktiviteiten. Dit kin helpe om identiteitsstellerij, finansjele fraude en oare foarmen fan finansjele kriminaliteit foar te kommen.

Hokker dokuminten wurde brûkt foar ferifikaasje?

Gewoanwei wurde brûkers frege om de folgjende dokuminten te leverjen dy't oerienkomme mei de ynformaasje yn jo G2G-akkount, mar ôfhinklik fan neilibingseasken kinne ekstra dokuminten fereaske wêze:

• In troch de oerheid útjûn nasjonale identiteitskaart of paspoart, dêr't de folsleine namme, adres en bertedatum op steane en dat noch jildich wêze moat.

• Bewiis fan adres, lykas nutsrekkeningen, dêr't de folsleine namme en it adres op steane, en de ferklearring moat binnen de lêste 3 moannen wêze.

• Bewiis fan betelling (foar kredytkaarttransaksjes): as jo mei in kredytkaart betelle hawwe, kinne jo frege wurde om in kopy fan de brûkte kaart yn te tsjinjen foar ferifikaasjedoelen.

Allinnich de earste 6 sifers en de lêste 4 sifers fan it kredytkaartnûmer moatte sichtber wêze. Soargje derfoar dat alle oare ynformaasje ôfdutsen is.

Wat binne foarbylden fan nutsrekkeningen dy't yntsjinne wurde kinne?

• UAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saûdy-Araabje: SEC (Saudi Electricity Company), rekkening fan National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Katar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrein: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Egypte: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Koeweit: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordaanje: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tuneezje: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libanon: EDL (Electricité du Liban)

• Irak: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algerije: Algerie Telecom, Mobilis

• Marokko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Hoe soargje ik derfoar dat myn ynstjoerde dokuminten akseptearre wurde?

• Knip of bewurkje de dokuminten net.
• Soargje derfoar dat de foto’s fan it dokumint makke binne yn in helder ferljochte keamer sûnder glâns, en dat de tekst dúdlik en lêsber is.
• Kontrolearje en soargje derfoar dat it dokumint noch jildich is. Ferfallen dokuminten wurde ôfwiisd.
• Soargje derfoar dat it echte dokumint by jo is en yn jo besit is wylst jo de foto’s meitsje.