Rajoitetut maat tai alueet

Hallintoelimet asettavat usein määräyksiä ja taloudellisia seuraamuksia, jotka kieltävät liiketoimet tiettyjen korkean riskin maiden kanssa.

Keskeiset kohdat:

• Transaktiorajoitukset: Useimmissa tapauksissa käsittelevä pankki hylkää rajoitetuista maista peräisin olevat transaktiot.
• Harvinaisissa tapauksissa: Jos käsittelevä pankki hyväksyy transaktion, rahoittava pankki voi estää sen maksun lopullisen selvityksen.
• Maakohtaiset rajoitukset: Rajoitettujen maiden luettelo voi vaihdella sen mukaan, missä maassa sinä tai yrityksesi on rekisteröitynyt.