नियन्त्रित देश वा क्षेत्रहरू

शासनकारी निकायहरू प्रायः नियमनहरू र वित्तीय दण्डहरू लगाउँछन्, जसले केही उच्च-जोखिम देशहरूसँगका लेनदेनहरूलाई निषेध गर्छ।

मुख्य बुँदाहरू:

• लेनदेन प्रतिबन्धहरू: धेरैजसो अवस्थामा, प्रशोधन बैंकले प्रतिबन्धित देशबाट उत्पन्न भएका लेनदेनहरू अस्वीकार गर्नेछ।
• दुर्लभ अवस्थामा: यदि प्रशोधन बैंकले लेनदेनलाई अधिकृत गर्‍यो भने, कोष उपलब्ध गराउने बैंकले त्यसको निपटान हुनबाट रोक्न सक्छ।
• देशअनुसारका प्रतिबन्धहरू: तपाईं वा तपाईंको व्यवसाय बसोबास गर्ने देशका आधारमा प्रतिबन्धित देशहरूको सूची फरक हुन सक्छ।