Eingeschränkte Länder oder Regionen

Aufsichtsbehörden verhängen häufig Vorschriften und finanzielle Sanktionen, die Transaktionen mit bestimmten Hochrisikoländern untersagen.

Wichtige Punkte:

• Transaktionsbeschränkungen: In den meisten Fällen lehnt die verarbeitende Bank Transaktionen ab, die aus eingeschränkten Ländern stammen.
• In seltenen Fällen: Wenn die verarbeitende Bank die Transaktion autorisiert, kann die finanzierende Bank ihre Abwicklung verhindern.
• Länderspezifische Einschränkungen: Die Liste der eingeschränkten Länder kann je nach dem Land variieren, in dem Sie oder Ihr Unternehmen ansässig sind.