Ĕrӑb çynlăxĕşen elektron KYC (müşterine palărtas)

Ӑнлатӑ: Тӗпченӗр Арабчӑнрӑн вулама аслӑ пусӑра ско́лл итӑр

KYC (Шӑнӑра ӗмӗрӗн палӑрту) мӗн, ӑна мӗншӗн кирлӗ?

• Тӗпчев çӗнӗллӗхӗ: Компанисем законпа KYC туса ирттермелле, мӗншӗн тесен вӗсем пассивлӑ пулӑмпа кӑшӑрту (AML) тӗнчӗк тӑвӑрнисемпе килӗштермелли. Ҫав тӗнчӗксемпе килӗштерменни пысӑк штрафсемпе ӑсату-ҫурӑмлӑ каҫарнисем тума пултарать.
• Пайдаланакансене сыхласси: KYC клиентсене сыхларӑшлат, мӗншӗн тесен компаниясем вӗсене пӗтӗмӗшле легальлӑ клиентсене, законпа кирлӗ пусмӑрсене пӳрт тытманнине, хӑтлӑхлӑхпа тавӑрлӑхсемпе хӗсӗртмест. Ку айӑплӑх пурнӑҫӗ, финансла алдам, шӑнӑрлӑх урлӑ урӑх тӗслӗ финансла ҫинамӑшсенчен сыхласса пултарать.

Тӗрӗслев валли мӗн документсем кирлех?

Традиционно пайдаланакансенчен G2G аккаунтӑрти информацисемпе килӗшекен документсем кӳртме ыйтӑнать, анчах тӗпчев ӑйтӑмӗсемпе килӗштерсе, туллинче документсем те кирлӗ пулма пултарать:

• Пӗтӗмлӗхпех хөкүмӗт пичетлесе панӑ Националӑн шӑнӑр картаҫи е паспорт, унта пӗтӗм тӑхӑрӑм, адрес, ҫуралнӑ кун кӑтартӑнмалла, тата вӑл валли халь те йышлӑ пулмалла.

• Адрес нӳрлӗхӗ: коммуналлӑ услугӑсемпе счетсем (свет, ӑшӑ тата ытти), унта пӗтӗм тӑхӑрӑмпа адрес кӑтартӑнмалла, тата справка паянтан татса кӑтартнӑ 3 уйӑхран иртнӗ мар пулмалла.

• Тӗлӗвӗн ӗҫлетнине кӑтартакан документ (кредит картӑпа тӗлӗв туса пӗтсерен), әгәр кредит карта урлӑ тӗлӗв туса пӗтни пулсан, тӗрӗслев валли пайдаланмалла карта нӳмӗрен копия тӳпе ыйтӑнма пултарать.

Кредит карта нӳмӗрӗн калӑпӗ 6 пе 4 пӗлтерӳ кӑна курӑнмалла. Ҫитмен ытти пур информацине те пӗшӗртӗмелле.

Кайсӑ коммуналлӑ счетсем кӳртме пултарать?

• UAE: DEWA (Дубай электричество тата су влаҫӗ), Etisalat, Du, duhome

• Сауд Аравийӗ: SEC (Сауд электричество компанияӗ), National Water Company счетӗ, STC, Mobily, Zain

• Катар: Kahramaa (Катарӑн пӗтӗмле электричество тата су корпорациӗ), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Бахрейн: EWA (Электричество тата су влаҫӗ), Batelco

• Мысыр: EEHC (Мысыр электричество холдинг компанияӗ), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Кувейт: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Иордан: NEPCO (Националӑн электр тата энергетика компанияӗ), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Тунис: STEG (Тунис электричество тата газ тата газ компанияӗ), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Ливан: EDL (Electricité du Liban)

• Ирак: GCE (Иракри электр таратакан пӗтӗмӗшле компания), ITPC (Ирак телекоммуникаци тата почта компанияӗ), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Оман: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Алжир: Algerie Telecom, Mobilis

• Марокко: Maroc Telecom, Orange Morocco

Кӳртнӗ документсем илӗнмеллине мӗнле тӗкӗрлӗхлӗхпе ышантармалла?

• Документсене кӑсӑртаҫ/ӗретлемеҫ.
• Документ фотосемне ялкӑшсӑр, хупӑтӑмсӑр, лайӑх ҫутлӑхлӑ хӑмӑрта тӑвасси кирлӗ; ҫырусем те тӗлӗнсе вуламалла пулмалла.
• Документ халь те валидлӑ иккенне тӗрӗслӗр. Тӑрӑх панӑ документсем кӳрмелле мар.
• Фото тӑвас умӗн чӑн документ сиреҫӗн пултаруллипе пурри иккенне тӗрӗслӗр.