Арабийн гIалгIайн говза клиентниг цIиндан электронни (KYC)

Заметка: Внизу саха арабийн моттехь чӀагӀа ахь хьаькъе

КХК (Лохар хьалха дойла хӀунда) хьайца хӀун а, хьуна хӀунда бу?

• Шаьралин декъал: Компанияшна законца хилийта дезаш ду КХК хьалха дойла, ақшал гӀуллакхашца (AML) къонахь. Цу къаьхьа кхетадарх боцуш хилийта, цхьаьна штрафаш а, юридически санкцеш а боцуш ца хуьлу.
• Клиентан гӀо: КХК клиентан гӀо до, компаниишна хӀаьтта кхоьллина продукт а, хидмат а цхьаьна легитимни клиентан гана дийца хилийта. Цуьнан юха йоьдуш йиъла идентификаци, финансийни мошенничество а, кхин а финансийни къаьхьа къовсамаш, ца дӀахайта гӀо даш.

Тасдикахь қолдана документаш хӀунда ду?

Генеритен къобал кхетадаьларна, кхетам G2G аккаунтах цхьа а, хьоьнца юкъара цхьаъ маза документаш дийца хьоьн деза, амма compliance талабашца хьал, кхин документаш а хьуьнан хилийта дезаш ду:

• Хөкүматца берилла национальни удостоверени, йа паспорт; цо кхолла цхьаьна цӀе, адрес, хӀума хилийта дата дехьара а, ва хӀалха аьтто болуш дезаш ду.

• Адресан тасдикахь, хьалхарчу коммунальни хидаман счеташ, цо кхолла цхьаьна цӀе а, адрес а; цу документай дата акырчу 3 гаьнна айда хилийта дезаш ду.

• ТӀоьхкъацар тасдикахь (кредитни картаца операцеш динача), хьо кредитни картаца төл а дина хилча, тасдикахь лело гӀирсна цу карта тӀаьхьа копи дийца дезаш хилийта йоьху.

Кредитни картан номерин юкъарчу 6 цифра а, акырчу 4 цифра а гана көрта хилийта дезаш ду. Кхин хӀума ширагӀ кхечуьнца хьакхор ахь дезаш ду.

Коммунальни хидаман счеташ хӀун гӀирсца дийца гӀерта дез?

• UAE: DEWA (Дубай электричество а, вода а, басқарш), Etisalat, Du, duhome

• Saudi Arabia: SEC (Saudi Electricity Company), National Water Company билли, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco

• Egypt: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordan: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Lebanon: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Morocco: Maroc Telecom, Orange Morocco

ХӀокху дийна документаш къобал ца хилийта хӀунда дӀаьхна ахь?

• Документаш корт, я юха яра ца дийца.
• Документан сүрташ хьаьжча, яркъах йиълла, чӀогӀа а, шовкъахьа йийра, чилла-боккха ца хилча, йаздар а цхьаьна кхетам болуш а дезаш ду.
• Тасдикахь документ хӀали хьалха сахьттай, къобал дуй-ду ца хьажа. Вуьйцуш ду документший лоьхуш йу.
• Хаьрра хенахь сурт дийча, хӀун документ а ахьца хилийта а, ахь хьалха а, ахьца яла а дезаш ду.