Араб оронуудта зорюулагдаһан электронно «Өөрынгөө харилсагшаа танин мэдэхэ» (KYC)

Зүүлт: Араб хэлээр уншихын тула доошоо гүйлгэжэ үзэнэ үү

KYC (Танай харилцагшаа мэдэхэ) гэжэ юун бэ, яагаадa хэрэгтэйб?

• Хууль дүрэм сахилга: Компаниудай мүнгө угаалгын эсэргүүсэн дүрэм (AML) сахиха зорилгоор KYC хэхэ хэрэгтэй гэжэ хуулиар шаардана. Эдэ дүрэм сахижа ябахагүй байхада ехэ торгууль болон хуулитай холбоотой хэһээлтэ хэрэглэгдэхэ магадлалтай.
• Хэрэглэгчэдые хамгаалга: KYC гээшэ компаниудай хуулита хэрэглэгчэдтэ лэ бараа болон үйлчилгээ үзүүлжэ байһые баталгаажуулан, хэрэглэгчэдые хамгаална. Энээнһээ үлүүгээр һамуу, һанхүүгэй мэхэлэлтэ болон бусад һанхүүгэй гэмтэ хэрэгүүдһээ сэргийлэхэдэ туһална.

Баталгаажуулгада ямар баримтанууд хэрэглэгдэдэг бэ?

Ехэнхидээ хэрэглэгчэд G2G дансаар тань дамжуулан оруулһан мэдээнүүдтэй таараха дараахи баримтануудые оруулхаар шаарддаг, харин дүрэм сахилгаай шаардалтаһаа дулдыдажа нүгөө нэмэлтэ баримтануудые нэхэжэ магад:

• Засагаар олгогдоһон үндэһэн хүнэй үнэмлэхэ али паспорт, тэрээн дээрэ бүтэн нэрэ, хаяг, түрэһэн үдэрһөө гараһан байха ба хүчинтэй байха ёһотой.

• Дулаан, уһан, цахилгаанай дансанууд мэтэ хаягай баталгаа, тэрээн дээрэ бүтэн нэрэ ба хаяг харагдаха ёһотой, мүн мэдүүлгэниинь һүүлшын 3 һарын дотор байха хэрэгтэй.

• Түлбэриин баталгаа (кредит картын аргаар түлбэри хэһэн һаа), хэрбээ та кредит карт хэрэглэн түлбэри хэһэн байгаа һаа, баталгаажуулалтын зорилгоор хэрэглэһэн картынгаа хуулбари оруулхаар шаардалга гаража болохо.

Кредит картын дугаарһаа түрүүшын 6 цифр болон һүүлшын 4 цифр лэ харагдаха ёһотой. Бусад бүхы мэдээлэлээ халхалагдаһан байхаар болгоно уу.

Илгээгдэхэ дулаан, уһан, цахилгаанай дансануудые ямар жэшээһээ оруулжа болохоб?

• Араб Эмиратууд (UAE): DEWA (Дубайн цахилгаан ба уһанай байгуулга), Etisalat, Du, duhome

• Саудовская Арабия: SEC (Саудовска цахилгаанай компани), Үндэһэн уһанай компанитай холбоотой данса, STC, Mobily, Zain

• Катар: Kahramaa (Катарын эрдэмтэ уһан ба цахилгаанай корпораци), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Бахрейн: EWA (Цахилгаан ба уһанай байгуулга), Batelco

• Египет: EEHC (Египедэй цахилгаанай холдингово компани), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Кувейт: Кувейтын цахилгаан ба уһанай байгуулга (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Иордан: NEPCO (Үндэһэн цахилгаанай компани), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Тунис: STEG (Цахилгаан ба хийнь Тунисай компани), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Ливан: EDL (Electricité du Liban)

• Ирак: GCE (Иракта цахилгаан дамжуулгын нютагай компани), ITPC (Иракийн холбоо харилсаа ба шууданай компани), Уһаар хангалгын төрын компани (SCWR), Midland Oil Company

• Оман: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Алжир: Algerie Telecom, Mobilis

• Марокко: Maroc Telecom, Orange Morocco

Илгээгдэһэн баримтанууднай хэрхэн зүбшөөрэгдэхэб?

• Баримтануудые огтолхо, засабарилха хэрэггүй.
• Баримтын фото зураг гэрэл һайтай, гэрэлтүүлгэгүй ороондо абтаһан байха, мөн бичиглэл тодорхой, уншагдахаар байха ёһотой.
• Баримтаа һүүлшынхеэ шалгажа, хүчинтэй байһан эсэхыень нягтална уу. Хүчин зүмөөрөө гараа бариһан баримтанууд татагдаха.
• Фото абахын үедэ жинхэнэ баримт өөрэтнай хамта, гартаа байха ёһотой.