Ograničene države ili regije

Regulatorna tijela često nameću propise i finansijske sankcije koje zabranjuju transakcije s određenim visokorizičnim zemljama.

Ključne tačke:

• Ograničenja transakcija: U većini slučajeva, banka koja obrađuje transakciju odbit će transakcije koje potiču iz ograničenih zemalja.
• U rijetkim slučajevima: Ako banka koja obrađuje transakciju odobri transakciju, banka koja osigurava sredstva može spriječiti njeno konačno izvršenje.
• Ograničenja specifična za državu: Lista ograničenih zemalja može se razlikovati ovisno o zemlji u kojoj ste vi ili vaše preduzeće registrovani.