Ограничени държави или региони

Управляващите органи често налагат регулации и финансови санкции, които забраняват транзакции с определени високорискови държави.

Основни точки:

• Ограничения върху транзакциите: В повечето случаи банката, обработваща плащането, ще отхвърли транзакции, произхождащи от ограничени държави.
• В редки случаи: Ако обработващата банка разреши транзакцията, банката, осигуряваща средствата, може да предотврати нейното окончателно сетълментно уреждане.
• Ограничения, специфични за дадена държава: Списъкът с ограничени държави може да варира в зависимост от държавата, в която сте регистрирани вие или вашият бизнес.