Ғәрәп илдәре өсөн электрон «Һеҙҙең клиентты танығыҙ» (KYC)

Иҫкәрмә: Ғәрәп телендә уҡыу өсөн аҫҡа тиклем әйләндереп барығыҙ

KYC (Клиентыңды таны) нимә ул һәм ни өсөн ул кәрәк?

• Ҡағиҙәләрҙе үтәү: Компаниялар аҡсаны легалләштереүгә ҡаршы (AML) ҡағиҙәләренә ярашлы булыу өсөн закон буйынса KYC үткәрергә тейеш. Был ҡағиҙәләрҙе үтәмәү ҙур штрафтарға һәм юридик яуаплылыҡҡа килтереүе мөмкин.
• Клиенттарҙы яҡлау: KYC компанияларҙың үҙ тауарҙарын йәки хеҙмәттәрен тик законлы клиенттарға ғына тәҡдим итеүен тәьмин итеп, клиенттарҙы яҡларға ярҙам итә. Был шәхесте урлауҙы, финанс мутлыҡты һәм башҡа финанс енәйәттәрен иҫкәртеүгә булыша.

Тикшереү өсөн ниндәй документтар ҡулланыла?

Ғәҙәттә, ҡулланыусыларҙан G2G аккаунтындағы мәғлүмәт менән тура килгән түбәндәге документтарҙы күрһәтеү талап ителә, ләкин ҡануниәт һәм талаптар буйынса өҫтәмә документтар ҙа һорала ала:

• Хөкүмәт тарафынан бирелгән милли таныҡлыҡ картаһы йәки паспорт; унда тулы исем, адрес, тыуған көн күрһәтелгән булырға һәм ул ғәмәлдә булырға тейеш.

• Коммуналь түләү квитанцияһы кеүек адрес раҫлаусы документ, унда тулы исем һәм адрес күрһәтелгән булырға тейеш, һәм иҫәп-квитанция һуңғы 3 ай эсендә алынған булырға тейеш.

Килтерергә мөмкин булған коммуналь түләү квитанцияларының ниндәй миҫалдары бар?

• БҒӘ: DEWA (Дубай электр һәм һыу хакимиәте), Etisalat, Du, duhome

• Сәғүд Ғәрәбстаны: SEC (Сәғүд электр компанияһы), Милли һыу компанияһы квитанцияһы, STC, Mobily, Zain

• Ҡатар: Kahramaa (Ҡатарҙың электр һәм һыу буйынса дөйөм корпорацияһы), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Бәхрейн: EWA (Электр һәм һыу хакимиәте), Batelco

• Мысыр: EEHC (Мысыр электр энергияһын холдинг компанияһы), Egypt Telecom, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Күвейт: Күвейт электр һәм һыу хакимиәте (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Иордания: NEPCO (Милли электр энергияһы компанияһы), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Тунис: STEG (Тунис электр һәм газ йәмғиәте), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Ливан: EDL (Электрите дю Либан)

• Ираҡ: GCE (Ираҡта электр тапшырыу буйынса дөйөм компания), ITPC (Ираҡ телекоммуникациялар һәм почта компанияһы), Һыу ресурстары буйынса дәүләт компанияһы (SCWR), Midland Oil Company

• Оман: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Алжир: Algerie Telecom, Mobilis

• Марокко: Maroc Telecom, Orange Morocco

Ебәрелгән документтарҙың ҡабул ителеүенә нисек инанырға?

• Документтарҙы ҡырҡмағыҙ һәм үҙгәртмәгеҙ.
• Документтың фотолары яҡты, сағылышһыҙ бүлмәлә төшөрөлһөн, ә яҙма асыҡ һәм уҡыла торған булһын.
• Документтың әле лә ғәмәлдә булыуын тикшерегеҙ. Ваҡыты сыҡҡан документтар кире ҡағылыр.
• Фото төшөргәндә ысын документ һеҙҙең менән булһын һәм һеҙҙең ҡулда торһон.