Сикләнгән илдәр йәки төбәктәр

Идара итеү органдары йыш ҡына ҡайһы бер юғары хәүефле илдәр менән операцияларҙы тыйған ҡағиҙәләр һәм финанс санкциялар индерә.

Төп фекерҙәр:

• Транзакцияларға сикләүҙәр: Күп осраҡта эшкәртеүсе банк сикләнгән илдәрҙән килгән транзакцияларҙы кире ҡаға.
• Һирәк осраҡта: Әгәр эшкәртеүсе банк транзакцияны рөхсәт итһә, аҡса сығанағы булған банк уның иҫәпләшеп бөтөүенә юл ҡуймаҫҡа мөмкин.
• Ил буйынса сикләүҙәр: Сикләнгән илдәр исемлеге һеҙҙең йә иһә һеҙҙең бизнес теркәлгән илгә ҡарап үҙгәрергә мөмкин.