Электронный «Узнай своего клиента» (KYC) для арабских стран

Гьоркьар: Анагь изараб тIиндалъул араб зобралъе рихьалъе

ЧIахIа KYC (Khъуир жиндирин шива) ва цIаллабгъанна?

• Къадаралъи: Компаниялъул хъвадарухъабаз законалъул божи билъун KYC гьабизе ккола AML (пул босаралъулъ гъалатIазда хъулухъ) рехсолъиялъул мурадалда. Гьеб рехсалъиялъе мукъарабгьун ахIулалда къабул гьабизе гьечIони, пайда-ялъул гуреб пайда ва законалъул жазолъ бихьизе бегьула.

• Хъандалъул хIифз: KYC хъандалъулъул хIифз гьабула, компаниялъулъ къадаралъи кколеб хъизамалъул хъулухъал чи-чидарав къулулалъул, хехаб цIар ва гъалатIазда рахъарал, законсуз хIаракатазда цIадал чагIазе ганацIалъул мурадалда. Гьеб гьабула цIар къайтаризе, малъумалъул ахIа ва цогидал финансалъул гъалатIазда яралда.

Тачиялъе цIалалан документаздасан къалъулел хIужатал?

ГIадаталда гьалилан хъвадарухъабаздана ккола G2G аккаунталъул хъварал маълуматазде мукъараб документал рехсезе, амма къадаралъи шарталде тIадегIанги, цогидал документалги ккола:

• Давлаталъул берчIинил инсанлъул карта я гъоркъ, я паспорт, жиндиеван росараб тIолабго цIар, адрес ва божаран къо бихьизе ккола ва амма жиндир сагIаталъул хьвадулеб къватIалда ккола.

• Адресалъул далил, мисалалда электричество ва суван тIадегIураб хъулухъалъул кагътал, жиндир тIолабго цIар ва адрес бихьизе ккола, ва гьеб баян 3 моцIазул гьунардан цIалана ккола.

• ТIел къадаралъи (кредит карталъул операциязде), ахIи кредит карталдалъун рецензия гьабун тIадегIураб гIарац къачIа гIадал, тIадегIунеб карталъул къулул кагъат хъвализе бегьула.

Кредит карталъул номерлъул аввал 6 цифра ва ахир 4 цифра гана бихьизе ккола. Цогидал маълуматал тIубан божи кIалдарабидагь къачIазе тIокIалъул.

КIалел коммуналал кагътал цIалабизе бегьарал мисалал?

• ОАЭ: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Саудия: SEC (Saudi Electricity Company), National Water Company bill, STC, Mobily, Zain

• Катар: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Бахрейн: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco

• Мисар: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Кувейт: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Иордания: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Тунис: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Лубнан: EDL (Electricité du Liban)

• Ирак: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Оман: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Алжир: Algerie Telecom, Mobilis

• Марокко: Maroc Telecom, Orange Morocco

Дагьабъе къачIал гьабураб документал къабул гьабизе цIадалчагIи?

• Документал руго къачIазе я редакция гьабизе гьечIо.
• Документалъул суратал къанун жаниб, тIамажаб, берчIинаб, шапIулъ гьалдалъун хъвадараб къантинаб къо-цIар ва хъварал кагътал тIад рагIи-цIаралъ гьабизе ккола.
• Документал сагIаталъул хьвадулеб къватIалда ва гьечIеб къазанаб къадаралъул божи гьабула. Къанабазда тIад къаралдокументал рехсилана.
• Суратал рахъалелде, жиндир къачIал документ кваналелде, васалъул кIалкIалда ва цIикIкIараб хIалалда вукIине ккола.