الدول أو المناطق المحظورة

الجهات المنظمة غالبًا بَتفرض لوائح وعقوبات مالية بتمنع التعاملات مع بعض الدول عالية المخاطر.

النقاط الأساسية:

• قيود على المعاملات: في أغلب الحالات، البنك المُعالِج بيرفض المعاملات اللي جاية من دول عليها قيود.
• في حالات نادرة: لو البنك المُعالِج وافق على المعاملة، البنك المموِّل ممكن يمنع تسويتها.
• قيود حسب الدولة: قائمة الدول اللي عليها قيود ممكن تختلف حسب الدولة اللي إنت أو شركتك مُقيم فيها.