البلدان أو المناطق المحظورة

غالبًا ما تفرض الجهات التنظيمية والهيئات الحاكمة لوائح وعقوبات مالية تحظر المعاملات مع بعض البلدان عالية المخاطر.

النقاط الرئيسية:

• قيود على المعاملات: في معظم الحالات، سترفض البنك المعالج المعاملات الصادرة من البلدان الخاضعة للقيود.
• في حالات نادرة: إذا أجاز البنك المعالج المعاملة، فقد يمنعها البنك المموّل من التسوية.
• قيود خاصة بكل بلد: قد تختلف قائمة البلدان الخاضعة للقيود بحسب البلد الذي تقيم فيه أنت أو شركتك.