Beperkte lande of streke

Regeringsliggame stel dikwels regulasies en finansiële sanksies in wat transaksies met sekere hoërisikolande verbied.

Sleutelpunte:

• Transaksiebeperkings: In die meeste gevalle sal die verwerkingsbank transaksies wat uit beperkte lande afkomstig is, afwys.
• In seldsame gevalle: As die verwerkingsbank die transaksie goedkeur, kan die finansieringsbank keer dat dit afgewikkel word.
• Landspesifieke beperkings: Die lys van beperkte lande kan wissel na gelang van die land waar u of u besigheid gevestig is.